当中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十六

中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

中国铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届董事会第二十六次会议于２０１２年４月２３日采用书面表决方式审议通过下述议案，书面议案审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司收购永晖焦煤股份有限公司股权的议案》

根据公司实施战略转型的要求，为进军能源等资源产业、进一步完善产业链和提高综合竞争力，同意收购永晖焦煤股份有限公司股权：

（一）公司出资不超过２４亿港元，收购永晖焦煤股份有限公司２９．９％的股权。

（施加任何负荷时二）授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施及签署一切相关文件。

（三）提请公司股东大会审议、批准上述事项。

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

中国铝业股份有限公司

关于拟收购永晖焦煤股份有限公司

之２９．９％股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带。